Ακολουθήστε μας στο Google news

Ξέπλενε μαύρο χρήμα και όχι μόνο.

Σε πολυσέλιδο πόρισμα που έχει συντάξει η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ήδη βρίσκεται στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη, περιγράφεται η διάπραξη βαρύτατων ποινικών αδικημάτων, όπως η απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φορολογική απάτη, φοροδιαφυγή, εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος προσώπων άγνωστης ταυτότητας, που κινούνται παράνομα στο εξωτερικό. Ηδη δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του συγκεκριμένου προσώπου.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής γλίτωνε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ενώ μετέφερε μαύρο χρήμα από το εξωτερικό το οποίο ξέπλενε στην Ελλάδα. Επίσης, δεν απέδιδε στην Εφορία ΦΠΑ, αν και τον εισέπραττε.